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2021年取締役会決議

日付 重要決議 独立取締役意見
110.11.10 1.当社110年第三四半期連結財務諸表の報告。<br>2.取締役および経営陣の賠償責任保険報告案。<br>3.当社「資産取得または処分手続き」の廃止および再制定案。<br>4.当社111年度内部監査実行計画案。<br>5.当社の金融機関への融資枠申請案。
2.本公司董事暨經理人責任保險報告案。
3.擬廢止本公司「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.本公司一一一年度內部稽核執行查核計劃表案。
5.本公司向金融機構申請融資額度案。		 異議なく原案承認
110.10.08 1.当社が保有するJFN INVESTMENT HOLDING CORP.、藍境有限公司及び至偉科技有限公司の100%株式売却案。 異議なく原案承認
110.08.11 1.当社110年第二四半期連結財務諸表の報告。<br>2.当社財務報告作成能力報告。<br>3.当社内部統制制度及び内部監査制度その他循環作業の修正。<br>4.子会社九合益科技股份有限公司への現金増資案。<br>5.子会社藍境有限公司への現金増資案。<br>6.子会社至偉科技有限公司への現金増資案。<br>7.当社の金融機関への融資枠申請案。
2.本公司財務報告編制能力報告。
3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度其他循環作業。
4.對子公司九合益科技股份有限公司現金增資案。
5.對子公司藍境有限公司現金增資案。
6.對子公司至偉科技有限公司現金增資案。
7.本公司向金融機構申請融資額度案。		 異議なく原案承認
110.06.28 1.当社110年定時株主総会の開催日時及び場所の決定案。<br>2.当社は経営管理上の必要により、民国110年第二四半期より監査法人を変更する案。<br>3.当社は藍境有限公司及び至偉科技有限公司の100%株式を取得し、間接的に全達國際股份有限公司の私募普通株を保有する案。<br>4.当社の金融機関への融資枠申請案。
2.本公司因經營管理需要，自民國一一○年第二季起更換簽證會計師案。
3.本公司擬取得藍境有限公司及至偉科技有限公司100%股權並間接持有全達國際股份有限公司之私募普通股案。
4.本公司向金融機構申請融資額度案。		 異議なく原案承認
110.05.07 1.当社民国110年第一四半期連結財務諸表の報告。<br>2.民国110年度内部監査計画の修正。<br>3.私募方式による現金増資普通株発行案。<br>4.当社110年度定時株主総会の追加議案。<br>5.子会社JFN Investment Holding Corpへの現金増資案。
2.民國110年度內部稽核計劃修訂。
3.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。
4.召開本公司一一○年度股東常會增列議案。
5.擬對子公司JFN Investment Holding Corp現金增資案。		 異議なく原案承認
110.03.26 1.当社の子会社への資金貸与状況報告。<br>2.当社109年度営業報告書及び財務諸表案。<br>3.当社民国109年度損益填補表の制定。<br>4.当社民国109年度内部統制声明書。<br>5.当社110年度営業計画の報告案。<br>6.当社「取締役会議事規則」一部条文の修正案。<br>7.当社「株主総会議事規則」の制定案。<br>8.当社110年定時株主総会の開催。<br>9.当社スポークスパーソンの異動案。<br>10.当社財務責任者及び代理スポークスパーソンの異動案。<br>11.当社会計責任者の異動案。<br>12.当社監査責任者の異動案。<br>13.当社の国内子会社設立案。<br>14.当社のJFN Investment Holding Corp株式取得案。<br>16.「取締役、独立取締役、報酬/監査委員会及び経営陣報酬方針」の修正案。<br>17.当社株式事務代理機関の変更案。<br>18.当社の銀行融資枠申請案。
2.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
3.訂定本公司民國一○九年度盈虧撥補表。
4.本公司民國109年度內部控制聲明書。
5.提報本公司一一○年度營運計劃案。
6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
7.訂定本公司「股東會議事規則」案。
8.召開本公司一一○年股東常會。
9.本公司發言人異動案。
10.本公司財務主管暨代理發言人異動案。
11.本公司會計主管異動案。
12.本公司稽核主管異動案。
13.本公司擬於國內設立子公司案。
14.本公司擬購買JFN Investment Holding Corp股權案。
16.擬修訂「董事、獨立董事、薪酬/審計委員會及經理人薪酬政策」。
17.更換本公司股務代理機構案。
18.本公司申請銀行額度案。		 異議なく原案承認
110.01.29 1.第12期新任取締役会長の選任案。<br>2.当社社長及び副社長の人事任命案。<br>3.当社第5期報酬委員会の委任案。
2.本公司總經理及副總經理人事任命案。
3.委任本公司第五屆薪資報酬委員會案。		 異議なく原案承認

2022年取締役会決議

日付 重要決議 独立取締役意見
111.01.07 1.当社111年度営業予算案の制定。<br>2.当社「決裁権限表」の修正案。<br>3.BREEZE TECHNOLOGY LTD及びTANGIBLE MARINE WORLDWIDE COMPANY LIMITEDから大宇資訊股份有限公司の私募普通株を取得する案。<br>4.当社の国内子会社設立案。<br>5.大宇資訊股份有限公司との合弁による国内子会社設立案。<br>6.当社の金融機関への融資枠申請案。
2.修訂本公司「核決權限表」案。
3.擬向BREEZE TECHNOLOGY LTD(微風科技有限公司)及TANGIBLE MARINE WORLDWIDE COMPANY LIMITED(巨浪環球有限公司)兩家公司，取得所持有之大宇資訊股份有限公司私募普通股案。
4.本公司於國內設立子公司案。
5.擬與大宇資訊股份有限公司合資於國內設立子公司案。
6.本公司向金融機構申請融資額度案。		 異議なく原案承認
111.01.26 1.子会社瑞合投資有限公司への現金増資案。 異議なく原案承認
111.03.17 1.当社民国110年度営業報告書、連結財務報告及び個別財務報告案。<br>2.当社民国110年度欠損填補案の制定。<br>3.当社民国110年度内部統制声明案。<br>4.当社「裏書保証規程」及び「資金貸与手続き」、「資産取得または処分手続き」一部条文の修正案。<br>5.当社第12期取締役1名の補欠選挙案。<br>6.当社111年定時株主総会の開催日時、場所及び議案の提議案。<br>7.当社の金融機関への融資枠申請案。
2.訂定本公司民國一一○年度虧損撥補案。
3.本公司民國一一○年度內部控制聲明案。
4.擬修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.本公司擬辦理補選第十二屆董事一席案。
6.擬議本公司一一一年股東常會召開時間、地點及事由案。
7.本公司向金融機構申請融資額度案。		 異議なく原案承認
111.04.11 1.取締役会による取締役候補者名簿の指名案。<br>2.新任取締役の競業避止制限解除案。<br>3.110年度定時株主総会で承認された私募普通株案は、残余期間内に継続実施しない案。<br>4.当社は私募方式により現金増資普通株を発行する案。<br>5.当社「決裁権限表」及び「組織図」の修正案。<br>6.当社「資産取得または処分手続き」一部条文の修正案。<br>7.当社はAvalon Group Limitedから大宇資訊股份有限公司の私募普通株を取得する案。<br>8.当社111年定時株主総会の追加議案。<br>9.当社財務責任者、会計責任者及び代理スポークスパーソンの人事任命案。<br>10.当社監査責任者の異動案。
2.解除新任董事競業禁止之限制案。
3.110年度股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理案。
4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
5.擬修訂本公司「核決權限表」及「組織圖」案。
6.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.本公司擬向Avalon Group Limited ，取得所持有之大宇資訊股份有限公司私募普通股案。
8.本公司召開一一一年股東常會新增議案。
9.本公司財務主管、會計主管及代理發言人人事任命案。
10.本公司稽核主管異動案。		 異議なく原案承認
111.05.12 今回の会議討議事項：なし 異議なく原案承認
111.08.12 1.財務諸表監査法人の変更案。<br>2.当社111年第二四半期連結財務諸表。<br>3.当社の彰能管理顧問股份有限公司私募ファンドへの投資案。
2.本公司一一一年第二季合併財務報表。
3.本公司擬投資彰能管理顧問(股)公司私募基金案。		 異議なく原案承認
111.09.23 1.当社はMighty Firm International Ltd.と投資意向書を締結し、三江電機企業股份有限公司の51%以上の株式を取得する案。<br>2.当社の金融機関への融資枠申請案。
2.本公司擬向金融機構申請融資額度案。		 異議なく原案承認
111.11.11 1.当社112年度内部監査実行計画表。<br>2.当社「取締役会議事規則」一部条文の修正案。<br>3.当社「内部重要情報処理手続き」の制定案。
2.擬修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
3.擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。		 異議なく原案承認

2023年取締役会決議

日付 重要決議 独立取締役意見
112.02.20 1.当社は三江電機企業股份有限公司の76.49%普通株を買収する案。<br>2.111年定時株主総会で承認された当社私募普通株の分割発行株式数及び私募普通株価格の修正案。<br>3.私募普通株引受契約の締結案。<br>4.当社の金融機関への融資枠申請案。
2.修正111年股東常會通過本公司私募普通股分次發行股數案及私募普通股價格訂定。
3.私募普通股認股合約」簽約案。
4.本公司擬向金融機構申請融資額度案。		 異議なく原案承認
112.03.13 1.当社112年度営業予算案の制定。<br>2.当社民国111年度営業報告書、連結財務報告及び個別財務報告。<br>3.当社民国111年度内部統制声明書。<br>4.当社及び関連企業の非保証サービス事前承認の手続きと一般方針の制定案。<br>5.当社及び関連企業の非保証サービス事前承認の代表者案。<br>6.当社112年度監査及び非監査公認会計士の独立性と適格性評価。<br>7.子会社九合益科技股份有限公司への現金増（減）資の追認案。<br>8.子会社三江電機股份有限公司への現金増資案。<br>9.当社112年定時株主総会の開催日時、場所及び議案の提議案。<br>10.当社経営陣の給与調整案。
2.本公司民國111年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告。
3.本公司民國111年度內部控制聲明書。
4.擬訂定本公司及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策。
5.本公司及其關係企業非確信服務事先同意之代表人案。
6.本公司112年度委任審計與非審計簽證會計師之獨立性及適任性評估。
7.追認對子公司九合益科技股份有限公司現金增(減)資案。
8.擬對子公司三江電機股份有限公司現金增資案。
9.擬議本公司112年股東常會召開時間、地點及事由案。
10.本公司經理人薪資調整案。		 異議なく原案承認
112.04.20 1.当社民国111年度欠損填補案。<br>2.当社の譲渡制限付株式発行案。<br>3.当社は私募方式により現金増資普通株を発行する案。<br>4.当社は三江電機企業股份有限公司の乙種優先株現金増資に参加する案。<br>5.当社112年定時株主総会の開催場所変更及び追加議案。<br>6.当社のコーポレートガバナンス責任者設置案。
2.本公司擬發行限制員工權利新股案。
3.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。
4.本公司擬參與三江電機企業股份有限公司乙種特別股現金增資案。
5.本公司召開112年股東常會變更開會地點及新增議案。
6.本公司擬設置公司治理主管。		 異議なく原案承認
112.05.11 1.当社の金融機関への融資枠申請案。 異議なく原案承認
112.06.19 1.関係者から不動産使用権資産を取得する案。<br>2.当社の金融機関への融資枠申請案。<br>3.当社は子会社三江電機企業股份有限公司に対し融資裏書保証を行う案。
2.本公司擬向金融機構申請融資額度案。
3.本公司擬為子公司三江電機企業股份有限公司做融資背書保證。		 異議なく原案承認
112.08.09 1.当社112年第2四半期連結財務諸表案。<br>2.当社は子会社鋐正科技股份有限公司の現金増資引受への参加を放棄し、債権相殺方式による引受に変更する案。<br>3.当社「定款」一部条文の修正案。<br>4.当社の譲渡制限付株式発行の修正案。<br>5.当社112年第1回臨時株主総会の開催日時、場所及び議案の提議案。<br>6.当社監査責任者の異動案。
2.本公司擬放棄參與認購子公司鋐正科技股份有限公司之現金增資並改以債權抵繳股款方式認購案。
3.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.擬修訂本公司發行限制員工權利新股案。
5.擬召開本公司112年第1次股東臨時會召開時間、地點及事由案。
6.本公司稽核主管異動案。		 異議なく原案承認
112.08.29 1.当社は子会社三江電機企業股份有限公司に対し融資裏書保証を行う案。 異議なく原案承認
112.11.13 1.当社113年度内部監査実行計画表案。<br>2.当社内部統制制度及び内部監査実施細則の増訂案。<br>3.財務諸表監査法人の変更案。<br>4.当社112年第3四半期連結財務諸表案。<br>5.当社の金融機関への融資枠申請案。<br>6.研究開発責任者の新任案。<br>7.当社裏書保証専用印鑑保管人。
2.擬增訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
3.更換財務報表簽證會計師案。
4.本公司一一二年第三季合併財務報表案。
5.本公司擬向金融機構申請融資額度案。
6.研發主管新任案。
7.本公司背書保證專用印鑑保管人。		 異議なく原案承認

2024年取締役会重要決議

日付 重要決議 独立取締役意見
113.01.23 1.112年譲渡制限付株式発行規則の修正。<br>2.当社112年譲渡制限付株式配布提案。<br>3.当社112年譲渡制限付株式発行日の制定。<br>4.当社112年上級経営陣への年末賞与支給案。<br>5.当社113年度営業予算案の制定。<br>6.当社の金融機関への融資枠申請案。
2.本公司112年限制員工權利新股發放建議案。
3.擬訂本公司112年限制員工權利新股發行日。
4.本公司發放112年高階經理人年終獎金案。
5.擬訂定本公司113年年度營業預算案。
6.本公司擬向金融機構申請融資額度案。		 異議なく原案承認
113.03.14 1.当社民国112年度営業報告書及び財務諸表案。<br>2.当社民国112年度欠損填補案。<br>3.当社113年度監査及び非監査公認会計士の独立性と適格性評価。<br>4.112年度内部統制声明書案。<br>5.取締役全面改選案。<br>6.113年定時株主総会開催に関する事項案。<br>7.株主総会における株主提案権受理に関する事項案。<br>8.当社の株主による取締役候補者名簿の指名受理に関する事項案。
2.本公司民國112年度虧損撥補案。
3.本公司113年度委任審計與非審計簽證會計師之獨立性及適任性評估。
4.112年度內控聲明書案。
5.全面改選董事案。
6.召開113年股東常會相關事宜案。
7.股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
8.本公司受理股東提名董事候選人名單之相關事宜案。		 異議なく原案承認
113.04.18 1.取締役会による第13期取締役（独立取締役含む）候補者の指名及び審査案。<br>2.新任取締役の競業避止制限解除案。<br>3.当社112年6月5日株主総会で承認された私募普通株案は継続実施しない。<br>4.当社は私募方式により現金増資普通株を発行する案。<br>5.当社の金融機関への融資申請案。<br>6.「取締役会議事規則」一部条文の修正案。<br>7.当社取締役会業績評価規程の制定案。<br>8.当社の子会社は「資金貸与手続き」、「裏書保証手続き」を制定しない案。<br>9.当社113年定時株主総会の追加議案。
2.解除新任董事競業禁止限制案。
3.本公司112年6月5日股東會通過之私募普通股案不再繼續辦理。
4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。
5.本公司擬向金融機構申請融資案。
6.擬修訂「董事會議事規則」部分條文案。
7.擬訂定本公司董事會績效評估辦法案。
8.本公司之子公司擬不訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。
9.本公司召開113年股東常會新增議案。		 異議なく原案承認
113.05.13 1.当社113年第1四半期連結財務諸表案。 異議なく原案承認
113.06.03 1.第13期新任取締役会長の選任。<br>2.当社第6期報酬委員会委員の委任案。<br>3.当社第3期監査委員会の委任案。
2.委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。
3.委任本公司第三屆審計委員會案。		 異議なく原案承認
113.06.27 1.当社の金融機関への融資枠申請案。 異議なく原案承認
113.08.12 1.当社の経営陣新任案。<br>2.当社113年第2四半期連結財務諸表案。<br>3.当社113年現金増資新株発行案。<br>4.当社112年度サステナビリティ報告書。<br>5.「サステナブル発展実務要綱」の制定案。<br>6.「サステナビリティ委員会組織規程」の制定案。<br>7.サステナビリティ委員会の設立及び委員任命案。<br>8.「コーポレートガバナンス実務要綱」の制定案。<br>9.「公認会計士評価及び業績考課規程」の制定案。<br>10.「リスク管理方針及び手続き」の制定案。<br>11.当社の金融機関への融資枠申請案。<br>12.当社は子会社三江電機企業股份有限公司に対し融資裏書保証を行う案。
2.本公司113年第二季合併財務報表案。
3.本公司擬辦理113年現金增資發行新股案。
4.本公司112年度永續報告書。
5.擬訂定「永續發展實務守則」。
6.擬訂定「永續發展委員會組織規程」。
7.成立永續發展委員會暨委任永續發展委員會委員案。
8.擬訂定「公司治理實務守則」。
9.擬訂定「會計師評估及績效考核辦法」。
10.擬訂定「風險管理政策與程序」。
11.本公司擬向金融機構申請融資額度案。
12.本公司擬為子公司三江電機企業股份有限公司融資背書保證案。		 異議なく原案承認
113.09.27 1.既発行の譲渡制限付株式の消却減資基準日の制定。<br>2.当社の金融機関への融資枠申請案。
2.本公司擬向金融機構申請融資額度案。		 異議なく原案承認
113.11.07 1.当社113年第3四半期連結財務諸表案。<br>2.当社113年現金増資新株発行案。<br>3.当社従業員持株管理規程の制定案。<br>4.当社113年度現金増資従業員持株案。<br>5.当社内部統制制度及び内部監査実施細則の増訂案。<br>6.当社114年度内部監査実行計画表。<br>7.当社「コーポレートガバナンス実務要綱」一部条文の修正案。<br>8.「取締役会議事規則」一部条文の修正案。<br>9.「監査委員会組織規程」一部条文の制定案。
2.本公司擬辦理113年現金增資發行新股案。
3.訂定本公司員工認股管理辦法案。
4.本公司擬辦理113年度現金增資員工認股案。
5.擬增訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
6.本公司114年度內部稽核執行查核計畫表。
7.擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
8.擬修訂「董事會議事規則」部分條文案。
9.擬訂定「審計委員會組織規程」部分條文案。		 異議なく原案承認

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