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110年董事會決議

日期 重要決議 獨立董事意見
110.11.10 1.提報本公司一一○年第三季合併財務報表。
2.本公司董事暨經理人責任保險報告案。
3.擬廢止本公司「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.本公司一一一年度內部稽核執行查核計劃表案。
5.本公司向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
110.10.08 1.本公司出售所持有JFN INVESTMENT HOLDING CORP.、藍境有限公司及至偉科技有限公司100%之股權案。 無異議照案通過
110.08.11 1.提報本公司一一○年第二季合併財務報表。
2.本公司財務報告編制能力報告。
3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度其他循環作業。
4.對子公司九合益科技股份有限公司現金增資案。
5.對子公司藍境有限公司現金增資案。
6.對子公司至偉科技有限公司現金增資案。
7.本公司向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
110.06.28 1.擬訂定本公司110年股東常會召開日期及地點。
2.本公司因經營管理需要，自民國一一○年第二季起更換簽證會計師案。
3.本公司擬取得藍境有限公司及至偉科技有限公司100%股權並間接持有全達國際股份有限公司之私募普通股案。
4.本公司向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
110.05.07 1.提報本公司民國一一○年第一季合併財務報表。
2.民國110年度內部稽核計劃修訂。
3.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。
4.召開本公司一一○年度股東常會增列議案。
5.擬對子公司JFN Investment Holding Corp現金增資案。		 無異議照案通過
110.03.26 1.本公司資金貸與子公司情形報告。
2.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
3.訂定本公司民國一○九年度盈虧撥補表。
4.本公司民國109年度內部控制聲明書。
5.提報本公司一一○年度營運計劃案。
6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
7.訂定本公司「股東會議事規則」案。
8.召開本公司一一○年股東常會。
9.本公司發言人異動案。
10.本公司財務主管暨代理發言人異動案。
11.本公司會計主管異動案。
12.本公司稽核主管異動案。
13.本公司擬於國內設立子公司案。
14.本公司擬購買JFN Investment Holding Corp股權案。
16.擬修訂「董事、獨立董事、薪酬/審計委員會及經理人薪酬政策」。
17.更換本公司股務代理機構案。
18.本公司申請銀行額度案。		 無異議照案通過
110.01.29 1.推舉第十二屆新任董事長案。
2.本公司總經理及副總經理人事任命案。
3.委任本公司第五屆薪資報酬委員會案。		 無異議照案通過

111年董事會決議

日期 重要決議 獨立董事意見
111.01.07 1.訂定本公司一一一年度營業預算案。
2.修訂本公司「核決權限表」案。
3.擬向BREEZE TECHNOLOGY LTD(微風科技有限公司)及TANGIBLE MARINE WORLDWIDE COMPANY LIMITED(巨浪環球有限公司)兩家公司，取得所持有之大宇資訊股份有限公司私募普通股案。
4.本公司於國內設立子公司案。
5.擬與大宇資訊股份有限公司合資於國內設立子公司案。
6.本公司向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
111.01.26 1.對子公司瑞合投資有限公司現金增資案。 無異議照案通過
111.03.17 1.本公司民國一一○年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。
2.訂定本公司民國一一○年度虧損撥補案。
3.本公司民國一一○年度內部控制聲明案。
4.擬修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.本公司擬辦理補選第十二屆董事一席案。
6.擬議本公司一一一年股東常會召開時間、地點及事由案。
7.本公司向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
111.04.11 1.董事會提名之董事候選人名單案。
2.解除新任董事競業禁止之限制案。
3.110年度股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理案。
4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
5.擬修訂本公司「核決權限表」及「組織圖」案。
6.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.本公司擬向Avalon Group Limited ，取得所持有之大宇資訊股份有限公司私募普通股案。
8.本公司召開一一一年股東常會新增議案。
9.本公司財務主管、會計主管及代理發言人人事任命案。
10.本公司稽核主管異動案。		 無異議照案通過
111.05.12 本次會議討論事項: 無 無異議照案通過
111.08.12 1.更換財報簽證會計師案。
2.本公司一一一年第二季合併財務報表。
3.本公司擬投資彰能管理顧問(股)公司私募基金案。		 無異議照案通過
111.09.23 1.本公司擬與Mighty Firm International Ltd.簽署投資意向書，收購三江電機企業股份有限公司(以下簡稱"標的公司") 51%以上之股份案。
2.本公司擬向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
111.11.11 1.本公司一一二年度內部稽核執行查核計劃表。
2.擬修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
3.擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。		 無異議照案通過

112年董事會決議

日期 重要決議 獨立董事意見
112.02.20 1.本公司擬併購三江電機企業股份有限公司76.49%普通股案。
2.修正111年股東常會通過本公司私募普通股分次發行股數案及私募普通股價格訂定。
3.私募普通股認股合約」簽約案。
4.本公司擬向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
112.03.13 1.擬訂定本公司112年度營業預算案。
2.本公司民國111年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告。
3.本公司民國111年度內部控制聲明書。
4.擬訂定本公司及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策。
5.本公司及其關係企業非確信服務事先同意之代表人案。
6.本公司112年度委任審計與非審計簽證會計師之獨立性及適任性評估。
7.追認對子公司九合益科技股份有限公司現金增(減)資案。
8.擬對子公司三江電機股份有限公司現金增資案。
9.擬議本公司112年股東常會召開時間、地點及事由案。
10.本公司經理人薪資調整案。		 無異議照案通過
112.04.20 1.本公司民國111年度虧損撥補案。
2.本公司擬發行限制員工權利新股案。
3.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。
4.本公司擬參與三江電機企業股份有限公司乙種特別股現金增資案。
5.本公司召開112年股東常會變更開會地點及新增議案。
6.本公司擬設置公司治理主管。		 無異議照案通過
112.05.11 1.本公司擬向金融機構申請融資額度案。 無異議照案通過
112.06.19 1.向關係人取得不動產使用權資產。
2.本公司擬向金融機構申請融資額度案。
3.本公司擬為子公司三江電機企業股份有限公司做融資背書保證。		 無異議照案通過
112.08.09 1.本公司112年第2季合併財務報表案。
2.本公司擬放棄參與認購子公司鋐正科技股份有限公司之現金增資並改以債權抵繳股款方式認購案。
3.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.擬修訂本公司發行限制員工權利新股案。
5.擬召開本公司112年第1次股東臨時會召開時間、地點及事由案。
6.本公司稽核主管異動案。		 無異議照案通過
112.08.29 1.本公司擬為子公司三江電機企業股份有限公司融資背書保證案。 無異議照案通過
112.11.13 1.本公司一一三年度內部稽核執行查核計畫表案。
2.擬增訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
3.更換財務報表簽證會計師案。
4.本公司一一二年第三季合併財務報表案。
5.本公司擬向金融機構申請融資額度案。
6.研發主管新任案。
7.本公司背書保證專用印鑑保管人。		 無異議照案通過

113年董事會重要決議

日期 重要決議 獨立董事意見
113.01.23 1.修訂112年限制員工權利新股發行辦法。
2.本公司112年限制員工權利新股發放建議案。
3.擬訂本公司112年限制員工權利新股發行日。
4.本公司發放112年高階經理人年終獎金案。
5.擬訂定本公司113年年度營業預算案。
6.本公司擬向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
113.03.14 1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司民國112年度虧損撥補案。
3.本公司113年度委任審計與非審計簽證會計師之獨立性及適任性評估。
4.112年度內控聲明書案。
5.全面改選董事案。
6.召開113年股東常會相關事宜案。
7.股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
8.本公司受理股東提名董事候選人名單之相關事宜案。		 無異議照案通過
113.04.18 1.董事會擬議提名及審查第十三屆董事(含獨立董事)候選人案。
2.解除新任董事競業禁止限制案。
3.本公司112年6月5日股東會通過之私募普通股案不再繼續辦理。
4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。
5.本公司擬向金融機構申請融資案。
6.擬修訂「董事會議事規則」部分條文案。
7.擬訂定本公司董事會績效評估辦法案。
8.本公司之子公司擬不訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。
9.本公司召開113年股東常會新增議案。		 無異議照案通過
113.05.13 1.本公司113年第一季合併財務報表案。 無異議照案通過
113.06.03 1.推舉第十三屆新任董事長。
2.委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。
3.委任本公司第三屆審計委員會案。		 無異議照案通過
113.06.27 1.本公司擬向金融機構申請融資額度案。 無異議照案通過
113.08.12 1.本公司信聘任經理人案。
2.本公司113年第二季合併財務報表案。
3.本公司擬辦理113年現金增資發行新股案。
4.本公司112年度永續報告書。
5.擬訂定「永續發展實務守則」。
6.擬訂定「永續發展委員會組織規程」。
7.成立永續發展委員會暨委任永續發展委員會委員案。
8.擬訂定「公司治理實務守則」。
9.擬訂定「會計師評估及績效考核辦法」。
10.擬訂定「風險管理政策與程序」。
11.本公司擬向金融機構申請融資額度案。
12.本公司擬為子公司三江電機企業股份有限公司融資背書保證案。		 無異議照案通過
113.09.27 1.訂定收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日。
2.本公司擬向金融機構申請融資額度案。		 無異議照案通過
113.11.07 1.本公司113年第三季合併財務報表案。
2.本公司擬辦理113年現金增資發行新股案。
3.訂定本公司員工認股管理辦法案。
4.本公司擬辦理113年度現金增資員工認股案。
5.擬增訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
6.本公司114年度內部稽核執行查核計畫表。
7.擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
8.擬修訂「董事會議事規則」部分條文案。
9.擬訂定「審計委員會組織規程」部分條文案。		 無異議照案通過